Dosarul Turceni - Rovinari, Şova a fost trimis in judecata

Senatorul Dan Șova a venit, luni, la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) pentru primul termen al dosarului "Turceni - Rovinari". Şova a fost trimis în judecată în acest caz alături de premierul Victor Ponta.

Dan Șova este obligat să vină încă de la primele termene ale procesului, deoarece este cercetat sub control judiciar, transmite Agerpres.
Luni, de la ora 12.00, are loc primul termen în acest dosar, în care judecătorii vor verifica măsurile asiguratorii şi preventive-
Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a premierului Victor Ponta în dosarul Rovinari-Turceni, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi spălarea banilor.
În acest caz, Dan Şova a fost trimis în judecată pentru trei infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani.
De asemenea, procurorii DNA au mai dispus trimiterea în judecată a lui Dan Laurenţiu Ciurel, la data faptelor având calitatea de director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (C.E.R), în sarcina căruia s-au reținut trei infracțiuni de abuz în serviciu, cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, din care una în formă continuată, a lui Dumitru Cristea, la data faptelor director general al Complexului Energetic Turceni (C.E.T), în sarcina căruia s-au reținut cinci infracțiuni de abuz în serviciu, cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, din care una în formă continuată şi a lui Octavian Laurenţiu Graure, la data faptelor director economic al Complexului Energetic Turceni (C.E.T), în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul.

Read More

La Barlad doi politisti spalau bani, 40 milioane dolari

Tribunalul București a decis luni arestarea preventivă a 13 persoane reținute de procurorii DIICOT, suspectate că făceau parte dintr-o grupare specializată în săvârșirea de infracțiuni informatice și spălare de bani.

În megadosarul privind infractiunile informatice, cu un prejudiciu dovedit de 15 milioane de dolari, dar în realitate de peste 39 de milioane de dolari, sunt implicati comisarul sef Cãtãlin Bejinariu, seful Biroului de Infractiuni Criminale din cadrul Politiei Bârlad, a cãrui sotie s-a asociat cu unul din capii retelei, Cordas Marius Ioan, zis “Bebe”, si agentul Mihãitã Lupu, din cadrul Biroului de Combatere a Crimei Organizate (BCCO), aflat în subordinea DIICOT.

Pentru cã, la Bârlad, infractorii aveau “la mânã” politistii din cele mai importante servicii, aici si-au instalat “cartierul general”. Din retea fãceau parte, ca lideri, bârlãdenii Gabriel Serban, Marius Ioan Cordas (“Bebe”), fotbalistul Bogdan Ghiceanu si arbitrul Cristian Chiriac.

Fotbalist… cu stare!

Fotbalistul din Liga a 2- a avea apartament în Bucuresti, masinã si era bãgat pânã-n gât în reteaua condusã de Serban Gabriel si Cordas Marius Ioan. În referatul despre care am spus, privind cererea de arestare preventivã, este mentionat cã Bogdan Ghiceanu a fost recunoscut în filmãrile de la ATM- uri, unde se extrãgeau bani de pe cardurile clonate.

“Faptele penale sãvârsite de cãtre Ghiceanu Bogdan Ionut întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de constituire grup infracțional organizat, spãlare de bani, acces ilegal la un sistem informatic în formã continuatã, deținerea de instrumente în vederea falsificãrii de valori, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formã continuatã”, precizeazã procurorii DIICOT în cererea privind arestarea preventivã a fotbalistului bârlãdean infractor sadea!

Read More

Gasca din Barlad care a umflat potul de 40 mil. dolari

Legãturi periculoase între interlopi, politisti corupti si politicieni
INCREDIBIL! Încet, încet, lumea interlopã din Bârlad îsi ridicã fustele. Cu ajutorul procurorilor DIICOT, primele piese au fost scoase la ivealã. Seful Investigatiilor Criminale, comisarul sef Cãtãlin Ioan Bejinaru Manoilã, din Politia Bârlad, aparent un profesionist, era o rotitã importantã în reteaua internationalã de hoti, care se ocupa cu “albirea” banilor furati. Întâmplãtor, capul retelei, Marius Cordas investeste în afacerea sotiei acestuia, Irina Bejinaru Manoilã, care cu ajutorul unor politicieni pune mâna pe strandul de la Rulmenti, aflat în administrarea sindicatului. Strandul municipal a stat închis multã vreme pentru cã asa a vrut “tãtucul” Bârladului – deputatul Adrian Solomon. Nu avea avize de la DSVSA, DSP sau Mediu. Dupã ce a fost preluat de sotia politistului, toate obstacolele au dispãrut. Au fost date chiar si avizele de la DSVSA, institutie coordonatã de Petcu, care pentru sindicat au fost imposibil de obtinut. Nu sunt singurele afaceri la Bârlad care au crescut ca din apã, dar deocamdatã numai spãlarea de bani prin strand a intrat în vizorul procurorilor. Probabil o sã urmeze si alte afaceri de la farmacii, pânã la abatoare de pãsãri sau afaceri imobiliare si case de amanet. Dar toate acestea dupã ce se ajunge la regina, adevãratul beneficiar al acestor bani furati si “albiti” cu stoicism de complicata retea infractionalã. Bebe ajunsese în Bârlad un adevãrat bancher. Pe partea cealaltã actionau Mihãitã Lupu de la Crimã Organizatã si cumãtrul sãu, Gabriel Serban, un alt cap al acestei retele, arestat si acesta de procurori. Curios este cã acesti infractori si complicii lor se întâlneau în barul fratelui unui alt politist de frontierã prosper, Alin Cosnitã, cumãtrul lui Solomon. Desi nu au nicio legãturã, procurorii DIICOT ar trebui sã ia în calcul un alt caz descoperit de ANI. Cel al agentului Marius Dediu, care nu-si poate justifica o avere de peste 11 miliarde de lei vechi. De ce am amintit de acest caz? Fiindcã fratele sãu este unul din ofiterii IPJ Vaslui, care trebuiau sã se sesizeze în cazul politistilor corupti si ajunsi peste noapte prosperi, cu masini de off-roud si concedii pe Coasta de Azur. Cei doi politisti, în loc sã-si dea demisiile de onoare, si-au luat subit concediu.
Actiunea DIICOT, care a scos la ivealã implicarea celor doi politisti bârlãdeni, Cãtãlin Bejenaru si Mihãitã Lupu într-o retea mafiotã internationalã bine organizatã, care a dat lovituri de aproape 42 de milioane de dolari unor bãnci din SUA si Oman, a scos la ivealã o adevãratã caracatitã de tip mafiot, care îsi fãcea veacul în Bârlad. Politisti, interlopi, oameni de afaceri prosperi, politicieni si oameni importanti din administratie si nu numai si-au dat mâna în cel mai mare tun informatic, cam cât bugetul judetului, urmat de spãlare de bani la fel de spectaculoasã si bine organizatã. Interesant este de vãzut cât de sus s-a întins aceastã caracatitã si cine este adevãrata reginã, beneficiarul suprem al sumelor care erau furate din bãncile strãine. Faptul cã cei doi capi ai retelei descoperitã de DIICOT, Marius Cordas (Bebe) si Gabriel Serban sunt bârlãdeni e posibil ca regina sã fie chiar în orasul rulmentilor. Interesant cã cei doi capi aveau protectia asiguratã de cei doi politisti. Bebe era asociat cu sotia lui Bejinaru, iar Serban s-a încumetrit cu politistul de la Crimã Organizatã, Mihãitã Lupu. Procurorii DIICOT au precizat cã “o parte din sumele de bani, numitul Cordas Marius Ioan i-a investit în Complexul de agrement (Strand) din mun. Bârlad”. Cum Complexul de agrement Strand din Bârlad a fost luat de sotia comisarului sef Cãtãlin Bejinaru (de fapt, totul a fost de fatadã, comisarul Bejinariu fiind cel care se afla în spatele firmei), Marius Ioan Cordas a investit masiv în strandul … comisarului Bejinaru. Surse din rândul politistilor bârlãdeni ne-au precizat cã “Bebe” (Cordas Marius) era asociat la strand si cã, în ultima vreme, comisarului Bejinaru îi mergea tare bine.
Cum a ajuns strandul la Bejinaru?
Sã vedem cum a ajuns strandul din Bârlad, de la Sindicatul “Rulmentul”, la familia Bejinaru si la Cordas Marius, zis “Bebe”. Simplu, foarte simplu! Sindicatul “Rulmentul” din cadrul SC Rulmenti SA Bârlad, s-a chinuit timp de cinci ani sã deschidã strandul, dar nu i se dãdeau avizele sanitare necesare functionãrii (DSP, DSVSA, Mediu, etc). Acum câtiva ani, la întrebarea jurnalistilor de ce nu se deschide strandul, liderul de sindicat de atunci a spus cã se cer investitii de peste 150.000 de euro, în strand, altfel nu primesc avizele. Si brusc, anul trecut, Vasile Rosca, liderul de sindicat la “Rulmentul”, face ofertã pentru a se ocupa o firmã de strand! La “licitatia” de oferte s-a înscris doar firma sotiei comisarului sef Bejinaru, Irina Manoilã Bejinaru. Si nu întâmplãtor a fost doar ea la licitatie, pentru c-am aflat cã tatãl ei, Dumitru Manoliã, este vicepresedintele Sindicatului “Rulmentul”, alãturi de Vasile Rosca, care în afarã cã este presedintele sindicatului, este si consilier local al PSD Bârlad în CLM. Ei, vedeti cum se leagã? Tatãl, Dumitru Manoilã, i-a “ajutat” pe fiica sa si pe ginerele, ditamai comisarul sef la Biroul de Investigatii Criminale, Cãtãlin Bejinaru Manoilã, sã punã mâna pe strand, contra unei sume de 5.000 de lei lunar pe perioada functionãrii, cãtre sindicat! Atât! De aici începe si “interventia” deputatului Adrian Solomon: autorizatiile pentru deschiderea strandului! Surse din rândul sindicalistilor rulmentisti ne-au precizat cã, deputatul Adrian Solomon s-a ocupat de obtinerea tuturor autorizatiilor necesare, astfel cã, dupã ce cinci ani a stat închis pentru populatie, pentru cã pe cei din Sindicatul “Rulmentul” nu i-a ajutat nimeni sã obtinã autorizatii, odatã cu intrarea sindicalistilor sefi la PSD (Vasile Cosma si Dumitru Manoilã) s-a putut! De aici si pânã la a face legãtura cu Cordas Marius, pe care comisarul Bejinaru l-a ajutat sã spele banii din infractiunile economice prin strandul închiriat de sotia sa, nu e mare lucru de spus!
Barul lui Cosnitã, centrul de comandã al caracatitei
“Bebe” Cordas a ajuns, alãturi de Gabriel Serban, ambii bârlãdeni, precum si încã alti 11 infractori, la închisoare. Judecãtorii de la Tribunalul Bucuresti le-au dat mandate de arestare preventivã pentru 30 de zile si acum cei doi interlopi vor da cu subsemnatul, trebuind sã dezvãlui multele “investitii” din Bârlad, pe unde spãlau bani, cu ajutorul politistilor si nu numai! Avem informatii cã la Barul “Ground”, apartinând fratelui lui Alin Cosnitã, un politist de frontierã deja arhicunoscut în Bârlad, se adunã toatã lumea bunã care participa la operatiunile externe ale caracatitei: Cãtãlin Bejinaru, Mihãitã Lupu, Gabriel Serban, Marius “Bebe” Cordas si multi altii. Invitatii de “onoare” la petrecerile cu staif ce au loc la “Ground” sunt nimeni altii decât deputatul Adrian Solomon (cumãtru cu Alin Cosnitã) si Traian Petcu, directorul DSVSA Bârlad. Bineînteles acestia erau atrasi de acest local, datoritã muzicii de calitate care se ascultã aici. Iar pentru a vedea ce gusturi aveau capii retelei, anul trecut de ziua de nastere a lui “Bebe” Cordas, care a fost organizatã la “Ground” a cântat BUG Mafia!
Ce face CI-ul din IPJ Vaslui?
Desi unii politisti cunosc toate încrengãturile acestor mafioti cu politicul local, se pare cã nimeni nu a fãcut nimic! Pentru cã este greu de înteles, cum de nimeni dintre politistii de la Control Intern (CI) n-a sesizat cã unora ca Mihãitã Lupu, Cãtãlin Bejinaru si altora le-a crescut nivelul de trai brusc, iar din anturajul lor fac parte interlopi dubiosi! Se nasc câteva întrebãri foarte interesante pentru cei din CI: Cum de a fost numit sef la Investigatii Criminale, la Bârlad, un politist (Cãtãlin Bejinaru) plin de datorii, în executare silitã la acea vreme si cãruia Kraur Ioan -pensionarul- îi reprosa în sedinte publice cã are legãturi cu mafiotii încã înainte de numire? Cum de fiecare datã când se fãcea un control economic de cãtre Politia Bârlad, nevasta lui Cãtãlin Bejinaru avea magazinul închis, de la Scoala “Episcop Iacov Antonovici” (a detinut acolo un magazin, Irina Bejinaru Manoilã)? Cum de stã comisarul Bejinaru în locuinta de serviciu de la Minister când are atâtia bani si cum a primit-o? De ce au fost îndepãrtati între 2010 si pânã în prezent politisti valorosi precum: Botu Mugur – judecãtor în prezent, Crãciun Cãtãlin – procuror în prezent, Cucu Mihai – ofiter la Economic la IPJ Vaslui, Caminic Viorel – ofiter la IGPR în prezent? Sunt întrebãri pe care si le tot pun unii politisti bârlãdeni, care n-au curajul sã spunã (încã) lucrurilor pe nume. Si cazul politistilor Lupu si Bejinaru nu este singura patã pe obrazul Politiei Bârlad si a IPJ Vaslui! Cine conduce acest CI din IPJ Vaslui? Nimeni altul, decât fratele lui Marius Dediu, polistul caruia nu-i ies la socotealã vreo câteva sute de mii de euro.
Politistul Marius Dediu, cercetat de ANI!
Vã reamintim cã la Biroul de Politie Rutierã Bârlad, agentul de politie Marius Robert Dediu, este cercetat de Agentia Nationalã de Integritate (ANI) pentru cã nu poate justifica suma de 11 miliarde de lei vechi! Si acesta are niste legãturi foarte interesante de familie: seful sãu direct, comisarul sef Costicã Fânaru, este cumantul lui Marius Dediu, iar fratele lui este politist la CI la IPJ Vaslui! Adicã fix acolo unde ar fi trebuit sã se sesizeze cineva cã unor politisti le creste averea ceva de speriat!

Read More

Basescu are atitudine de interlop

Traian Băsescu este tare supărat că procurorii au îndrăznit să-l cheme la audieri în dosarul în care este acuzat de șantaj de către Gabriela Firea. Mai mult, procurorii respectivi sunt de-a dreptul tupeiști, din moment ce i-au atribuit unui asemenea monstru sacru al politicii românești calitatea procesuală de suspect.
Ca răspuns la acestea, Băsescu a început să arunce cu amenințări în stânga și în dreapta. Până la urmă, își permite să amenințe pe oricine, nu e ca și cum ar fi cercetat fix pentru asta. Așadar, nervos nevoie mare, fostul ocupant al Palatului Cotroceni, actualmente doar al Vilei Lac 3, a început cu amenințări la adresa denunțătoarei sale, Gabriela Firea, pe care a acuzat-o că a transferat bani din „firma Securității”, Crescent, către una controlată de Dan Voiculescu.

„Dacă Firica își aduce aminte de chestia asta ar fi bine”, a spus Băsescu luni, la ieșirea din sediul PMP, adăugând că „tot doamna Firulescu asta a făcut o plângere la Curtea Constituțională” pentru declarațiile sale.

Iar acuzațiile și amenințările lui Băsescu nu s-au oprit aici. Nici măcar procurorul general Tiberiu Nițu nu a scăpat de tirul marinarului.

„Mi-au transmis o scrisoare prin care am aflat că sunt suspect. E cam la fel cum au făcut cu Nițu, eu sunt suspect că am făcut o declarație, el e suspect că a împușcat oameni la Revoluție”, a spus Băsescu, adăugând că șeful procurorilor „probabil că a împușcat câțiva teroriști”.

Problema lui Băsescu este faptul că acesta nu este suspectat că a făcut o declarație, pentru că nu are nimeni nici o îndoială dacă a făcut-o sau nu, ci că acea declarație a fost de fapt o formă de presiune, un șantaj la adresa celei care făcea parte din comisia Nana, care îl ancheta.

Scandalul Băsescu - Firea a început după ce, pe atunci preşedinte, referindu-se la senatoarea PSD, Băsescu a spus că „mai bine ar sta în banca ei şi s-ar ocupa de ce se întâmplă pe moşia soţului ei, unde e primar. Că s-ar putea să nu îl mai găsească într-o zi acasă, dacă nu e atentă. Înţeleg că în parohia lui se întâmplă destule lucruri rele”. Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate.
Și cum speranța moare ultima, să sperăm că de data aceasta drumurile lui Băsescu vor duce către „beciul domnesc”.

Read More

Marian Vanghelie avea 20 la suta din valoarea fiecarui contract

Marian Vanghelie avea un comision bine stabilit, spun procurorii DNA: 20 la sută din valoarea fiecărui contract atribuit de Primăria Sectorului 5.
Culmea este că Vanghelie a fost denunţat tocmai de omul de afaceri care a beneficiat de majoritatea contractelor atribuite cu dedicaţie în ultimii cinci ani, susţin surse apropiate anchetei.

Procurorii îl acuzã pe Marian Vanghelie că i-a acordat în ultimii 5 ani omului său de încredere, Dumitru Marian, contracte din lucrări publice de nu mai puţin de 2 miliarde de lei. Pentru bună voinţa sa, primarul sectorului 5 era recompensat consistent, spun procurorii.

Pentru atribuirea şi plata contractelor de execuţie de lucrări publice Vanghelie Marian-Daniel percepe un „comision" de aproximativ 20% din valoarea contractelor încheiate între Primăria sectorului 5 şi instituţii din subordinea acesteia, pe de o parte, şi societăţile controlate de către Dumitru Marin, pe de altă parte; acest „comision" este plătit de către Dumitru Marian către Vanghelie Marian-Daniel prin intermediul unor persoane apropiate lui celor doi.

Acest comision era plătit şi sub forma unor contracte, către societăţi comerciale controlate de Vanghelie prin interpuşi. Dintre acestea şi firma iubitei sale, Oana Niculescu Mizil.

Beneficiare a unor astfel de contracte au fost societăţile Bucureşti S.A., Fashion Brand Management S.R.L. (la ambele asociat fiind Niculae Mircea-Sorin, cea din urmă fiind administrată în fapt de către Niculescu-Mizil-Ştefănescu Oana, parlamentar), CALEX BUSINESS S.R.L. (societate controlată de către Bodea Tiberiu, apropiat al lui Vanghelie Marian-Daniel) şi Economat Sector 5 S.R.L. (director general Ciocan Laura).

De altfel, Laura Ciocan, a fost adusă cu mascaţii la DNA.

Procurorii spun că Oana Niculescu Mizil continuă să încalce legea şi îşi foloselşte firma ca paravan pentru operaţiuni ilegale.

Inclusiv în prezent numita Niculescu-Mizil-Ştefănescu Oana, parlamentar, acţionând în calitate de administrator de fapt al societăţii comerciale comercială Fashion Brand Management S.R.L. (...), calitate incompatibilă cu funcţia de parlamentar, a efectuat operaţiuni financiare ca acte de comerţ, cu scopul de a obţine pentru această societate foloase necuvenite

Ca administrator al Fashion Brand Management, Oana Mizil administra în fapt activitatea a patru magazine situate în Bucureşti, mai spun anchetatorii.

Read More

Udrea inchisa pentru ca e blonda

Elena Udrea pare doborata de atacurile venite din toate partile si, in ciuda tariei de care a dat dovada pana acum, a inceput sa isi arate slabiciunile in arestul Politiei Capitalei.
Pe ia o apuca plansu pe mine rasu si chiar imi pare bine ca o hoata este inchisa, faza dura este ca dupa detentie sa lucreze pe 800 de Ron. ) ai fost ministru acuma se intoarce roata chiar daca este patrata. Elena Udrea face un semn cu degetul aratator spre nas parca ar arta ceva,  sa taca lumea din gura sa nu spuna nimic sau ar trage ceva pe nas la cati bani a avut si acum nu mai are.
Asta e inceputul sa vezi cand te-o muta la Targsor. Acolo nu mai tine vrajeala ca nu e buna mancarea, ca pute wc-ul.
Arestata preventiv in dosarul “Gala Bute”, Elena Udrea a ajuns la capatul puterilor. Celebra blonda s-a plans telefonic apropiatilor ca nu mai suporta situatia in care se afla si simte ca nu mai are putere sa lupte cu morile de vant.
Faptul ca s-a intors la puscarie a fost un soc pentru a. Nu se astepta sa fie retinuta, intrucat nu si-a pus semnatura pe niciun contract, iar denunturile nu au fost suficiente pentru ca ea sa stea acolo cu ceilalti detinuti. Conditiile din arest sunt teribile, celula este ingrozitor de mica si in ea misuna tot felul de vietati noaptea, iar mirosul de mucegai si de la WC-ul turcesc te tine treaz toata noaptea. In plus, Elena nu poate pune gura pe mancarea adusa de la penitenciarul Rahova, care este ingrozitoare, asteapta sa ii fie aduse de acasa alimente comestibile. Toate lucrurile aceste adunate, de la privare de libertate, starea celulei si atacurile repetate, au afectat-o psihic si, sambata seara, nu a mai rezistat. A izbucnit in plans si, minute intregi, nu a mai putut sa se opreasca.

Read More

Elena Udrea are noi bratari si nu sunt de aur

Din cauza Regulamentului Camerei Deputaților, dar și a Ministerului Public, ELENA UDREA s-ar putea trezi adusă în cătușe în Parlament.

Luni, de la ora 17.30, deputații vor vota pentru primele trei cereri în cazul ELENA UDREA. Două urmăriri penale în dosarelele ”Microsoft” și ”Gala Bute”, dar și o încuviințare a arestării preventive în ”Dosarul Gala Bute”.

Dacă solicitarea de arestare preventivă în ”Gala Bute” primește vot favorabil în plenul Camerei Deputaților, atunci este foarte posibil ca ELENA UDREA să fie ÎNCĂTUŞATĂ chiar în seara zilei de luni.

Ulterior acestor acțiuni, deputații vor mai organiza o altă ședință de plen în care se vor mai vota două cereri de arestare preventivă: ”Dosarul Microsoft” și încălcarea controlului judiciar.

Atunci când cele depuaţii vor vota cele două cereri, Elena Udrea ar putea fi deja în arestul DNA. Conform regulamentului Camerei, deputatul asupra căruia parlamentarii se pronunță are dreptul la apărare. Asta presupune că dacă va dori să ia cuvântul în fața colegilor deputați, Elena Udrea se va aflaîn postura în care va fi adusă cu cătușe la mâini până la ușa Camerei Deputaților,

În sala de plen Elena Udrea va fi liberă, însă polițiștii o vor aştepta cu cătuşe la ieşirea din sală pentru a o duce înapoi în arestul DNA.

Read More

Cati bani a spalat Elena Udrea?

Elena Udrea este acuzată că a știut de mita primită de Dorin Cocoș în dosarul Microsoft, ba chiar că l-ar fi ajutat pe acesta să disimuleze adevărata proveniență a banilor. Mai mult, Elena Udrea a fost denunțată și de un om de afaceri inculpat în dosarul Microsoft, care susține că Udrea i-ar fi cerut 500.000 de euro, după izbucnirea scandalului, pentru a-l ajuta să scape. Nu în ultimul rând, procurorii DNA vorbesc despre încă o mită, de trei milioane de euro, de la o firmă din domeniul IT.
DNA își întemeiază noua cerere de arestare și pe faptuil că, prin ieșirile publice, Elena Udrea ar încerca să influențeze martorii și ceilalți inculpați din dosar.
Comunicat DNA:

”În conformitate cu prevederile legale şi constituţionale, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - doamna Laura Codruţa Kovesi a transmis procurorului general al P.I.C.C.J referatul cauzei, în vederea sesizării :

1.Camerei Deputaţilor, pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale faţă de UDREA ELENA  GABRIELA pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni săvârşite în exerciţiul funcţiei:

- trafic de influenţă (fapte în legătură cu încheierea şi derularea acordului cadru  de licenţiere Microsoft din anul 2009, a contractelor subsecvente şi a actelor adiţionale la acestea)

- trafic de influenţă (fapte în legătură cu derularea contractului e - România)

- trafic de influenţă

- spălare de bani

- fals în declaraţii de avere

2. ministrului Justiţiei, pentru a cere preşedintelui Camerei Deputaţilor încuviinţarea reţinerii şi arestării lui UDREA ELENA GABRIELA pentru  infracţiunile sus menţionate

3. ministrului Justiţiei, pentru a cere preşedintelui Camerei Deputaţilor încuviinţarea arestării preventive, ca urmare a înlocuirii controlului judiciar dispus la data de 29.01.2015,  faţă de UDREA ELENA GABRIELA, cu măsura arestării preventive pentru următoarele infracţiuni:

- spălare de bani

- fals în declaraţii de avere

În referatul transmis Camerei Deputaţilor,  întocmit de procurori, se arată că, în cauză, există date și indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2010, o persoană din cercul relaţional al lui Cocoş Dorin a preluat creanţa aferentă creditului de 3,26 milioane de euro contractat de Udrea Elena – Gabriela la o bancă.

Din cercetările efectuate rezultă că preluarea creditului a reprezentat doar o modalitate de ascundere a circuitului financiar şi a beneficiarului real al bunurilor, respectiv a investiţiei ce urma a se realiza pe terenul cumpărat din credit.

Astfel, în perioada aprilie 2013 – iunie 2013, inculpatul Cocoş Dorin, în mod direct precum şi prin intermediul societăţii pe care o controlează – Centrul de Diagnostic Clinic Internaţional SRL, respectiv prin intermediul unor rude  sau apropiaţi, a încheiat mai multe „Promisiuni bilaterale de vânzare – cumpărare a unui bun viitor”, având ca obiect suprafeţe construite din proiectul imobiliar pe care promitentul vânzător se presupunea că îl va dezvolta pe terenul achiziționat din creditul menționat, teren situat în București.

În total, în baza Promisiunilor de vânzare – cumpărare, inculpatul Cocoş Dorin urma să asigure circa 2.100.000 euro din creditul preluat de persoana din cercul său relațional. S-a stabilit, de asemenea că, în baza unui act adiţional  din 28.06.2013, promitentul cumpărător, rudă a lui Dorin Cocoș, a achitat în contul creditului suma de 100.000 de euro, după ce anterior mai achitase încă 100.000 de euro.

Împrejurările menționate arată că preluarea creditului şi încheierea promisiunilor de vânzare – cumpărare ar fi  reprezentat doar o modalitate de disimulare a beneficiarului real al investiţiei şi a provenienţei sumelor de bani din care se efectuau plăţile aferente creditului, respectiv sumele primite cu titlu de folos necuvenit ca urmare a infracţiunilor de corupţie săvârşite.

Așadar, din probele administrate în cauză rezultă că inculpatul Cocoş Dorin ar fi pretins şi primit, de la două persoane, suma de 9.000.000 de euro pentru ca, prin intermediul  ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului de la acea vreme Udrea Elena Gabriela, membru al Guvernului, şi vicepreşedinte al unui partid politic, să asigure firmelor susţinute de una dintre cele două persoane, încheierea şi derularea contractului de licenţiere Microsoft cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Inculpatul Cocoş Dorin a pretins şi primit suma de 9.000.000 euro şi a disimulat provenienţa şi beneficiarul real al acesteia în baza înţelegerii cu Udrea Elena Gabriela.

Această înţelegere rezultă în mod explicit din modul de dobândire al bunurilor, din novarea creditului, din modul de partajare al acestora, precum şi din probatoriul testimonial.

În anul 2010,  Cocoş Dorin,  în baza înţelegerii cu Udrea Elena Gabriela ar fi pretins de la un om de afaceri, administrator al unei societăți cu obiect de activitate IT, suma de circa 3 milioane euro,  pentru a debloca plăţile aferente contractului e-România.

În anul 2013,  pe fondul cercetărilor efectuate de Direcţia Naţională Anticorupţie în legătură cu derularea contractului de licenţiere Microsoft şi a măsurilor asigurătorii dispuse față de un om de afaceri vizat de anchetă, Udrea Elena Gabriela ar fi pretins suma de 500.000 de euro pentru a-i rezolva problemele din justiţie. Există indicii în sensul că remiterea sumelor de bani ar fi avut loc în mai multe tranşe în perioada iulie 2013 – februarie 2014.

Ulterior instituirii măsurii controlului judiciar la data de 29 ianuarie 2015 (în legătură cu infracțiunile de spălare de bani și fals în declaraţii de avere), în luările de poziție publice în mass-media,  Udrea  Elena Gabriela a făcut afirmații cu privire la acuzaţiile ce i-au fost aduse, afirmații ce vizează fondul cauzei şi care sunt în măsură să influenţeze declaraţiile inculpatului Cocoş Dorin şi ale unui martor, toate acestea în condiţiile în care aceasta nu a dat declaraţii în dosarul penal.

Faptul că numita UDREA ELENA GABRIELA a încălcat una dintre obligaţiile impuse  ca urmare a dispunerii măsurii controlului judiciar, și anume „să nu se apropie de  ceilalţi inculpaţi, alţi participanţi la comiterea infracţiunii, martorii din dosar şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale”, denotă că se impune o măsură preventivă privativă de libertate”.

Read More